公司會(huì)議和“議事規(guī)則”

（2020）新嶸字辦第1號(hào)文件

總則

會(huì)議的標(biāo)志著公司生死存亡的關(guān)鍵：會(huì)議的程序和會(huì)議體系是否健全，標(biāo)志公司興旺發(fā)達(dá)的根本，《勞動(dòng)合同與組織機(jī)構(gòu)》公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、不是別人而是公司的組織機(jī)構(gòu)、會(huì)議紀(jì)律標(biāo)志著創(chuàng)始人和經(jīng)理的智商健全，愿以身作則、艱難險(xiǎn)阻、眾志成城，把《BIM管理團(tuán)隊(duì)》鍛煉為鋼鐵長(zhǎng)城的組織機(jī)構(gòu)，只有通過(guò)會(huì)議才能解決。

一.會(huì)議目的：統(tǒng)一共識(shí)

公司為了有效發(fā)揮生產(chǎn)效率和解決紛爭(zhēng)，統(tǒng)一共識(shí)才能發(fā)揮眾人的智慧，才能避免任何不利公司發(fā)展的極端行為，根據(jù)公司的《傳承體系》，凡是制定的一切方案，制度原則，先由會(huì)議程序處理后，付諸行動(dòng)，由此形成人、財(cái)、機(jī)、物，踐行總結(jié)為《建筑BIM大數(shù)據(jù)管理規(guī)則》作為公司發(fā)展的《傳承體系》定律，制定會(huì)議“議事規(guī)則”。

會(huì)議并不是浪費(fèi)時(shí)間，而是公司各部門(mén)（人員）間問(wèn)題的及時(shí)反饋，只要會(huì)議議題明確，結(jié)論實(shí)際有效，可以提高全公司人員的工作效率，也可以增強(qiáng)公司的凝聚力。

會(huì)議的方案和內(nèi)容由各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和根據(jù)各自業(yè)務(wù)實(shí)際情況自行確定，“議事規(guī)則”框架由公司統(tǒng)一主導(dǎo)制定，公司總部會(huì)議由企業(yè)法人組織主導(dǎo)方案規(guī)劃。要充分體現(xiàn)民主集中制，發(fā)揚(yáng)眾人的作用，經(jīng)理集中各方意見(jiàn)，由法定代表人根據(jù)民主集中制的組織原則，做出決策或定案。

二.議事表決方式:

具體經(jīng)營(yíng)管理體制，生產(chǎn)動(dòng)作方案，最高權(quán)利是董事會(huì)和職工代表大會(huì)，會(huì)議的基本原則：1、少數(shù)服從多數(shù)；2、下級(jí)服從上級(jí)；3、全公司服從股東會(huì)；4、《大數(shù)據(jù)管理規(guī)則》面前人人平等。在意見(jiàn)分歧、同等人數(shù)時(shí)，經(jīng)理或法定代表人有一票否決權(quán)。

?三.會(huì)議總結(jié):

裁決：會(huì)議所在單位最高領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)事總結(jié)集中意見(jiàn)，會(huì)議采取民主集中制的原則，會(huì)議需點(diǎn)評(píng)利弊、優(yōu)劣好壞，做出結(jié)論，避免極端，做好記錄。錄入“大數(shù)據(jù)”庫(kù)存。

?四.主持人嚴(yán)肅會(huì)風(fēng):

要充分利用各方時(shí)間，集中精力思考，提問(wèn)發(fā)言。不許私下議論、玩手機(jī)、看書(shū)、寫(xiě)、做其他業(yè)務(wù)采取必要的處罰措施或警告。

五.會(huì)議基本程序:

1）、每天公司高層15-30分碰頭會(huì)，每周五（時(shí)間因情況而定）舉行60—120分鐘討論會(huì)，每月半天工作總結(jié)會(huì)（一切事務(wù)都可以在會(huì)議上提出來(lái)解決）。逐步總結(jié)成規(guī)律體系的公司定律。每月進(jìn)行《月總結(jié)書(shū)面報(bào)告》

2）逐步推行運(yùn)營(yíng)理念，根據(jù)建筑市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)理念，按照《嶸源建筑市場(chǎng)》機(jī)制，充分發(fā)揮公司“三大特色產(chǎn)業(yè)鏈”，充分體現(xiàn)“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”大市場(chǎng)、大格局、大數(shù)據(jù)，充分體現(xiàn)創(chuàng)始人運(yùn)營(yíng)理念傳承，思想傳承，事業(yè)傳承，財(cái)產(chǎn)傳承的“傳承體系”結(jié)合“打造建筑業(yè)命運(yùn)共同體”大集團(tuán)公司的利益鏈組織。

3）凡公司員工組織任何人包括各承包人都可以根據(jù)公司10種運(yùn)營(yíng)方案、七種合作方式，也可提出自己的組團(tuán)運(yùn)營(yíng)方案，可申請(qǐng)參加列席公司高層管理會(huì)議，并可申請(qǐng)加入企業(yè)法人組織常務(wù)會(huì)議。

4）、每次會(huì)議由總助或經(jīng)理計(jì)劃安排，提前作好書(shū)面會(huì)議提綱，討論的內(nèi)容，并作好會(huì)議記錄。

5）、會(huì)議討論原則，處理一切事務(wù)以事實(shí)為依據(jù)，以《BIM大數(shù)據(jù)管理規(guī)則》為準(zhǔn)繩，凡是會(huì)議通過(guò)事項(xiàng)就堅(jiān)決執(zhí)行,會(huì)后如有爭(zhēng)議,等下次會(huì)議通過(guò)再作修改.建議、批評(píng)、解決爭(zhēng)議要依序發(fā)言，不許搶先，相互爭(zhēng)吵，如認(rèn)為一方說(shuō)話(huà)有誤，也必須等對(duì)方把話(huà)說(shuō)完后，另一人再發(fā)言，采取說(shuō)理方式 ，任何一方吵、鬧、罵、打都將受到違約懲罰。

?六.簡(jiǎn)易會(huì)風(fēng):

主持人事前列出會(huì)議的焦點(diǎn)和提綱，事先通知參會(huì)人員，盡量壓縮會(huì)議時(shí)間。會(huì)議的目的，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，解決分歧與糾紛，主持人力求達(dá)到不必要的爭(zhēng)論，凡參會(huì)人員必須要遵守議事基本程序。

七. 注意討論問(wèn)題的方式:

1）、嚴(yán)禁《BIM管理團(tuán)隊(duì)》內(nèi)部上下級(jí)之間無(wú)序的爭(zhēng)論，把住焦點(diǎn)，嚴(yán)防極端，必須堅(jiān)持會(huì)議程序，歡迎文明講理、耐心、分析、探討，處理解決各種事務(wù)。

2）、要嚴(yán)肅、文明的達(dá)到會(huì)議目的，解決糾紛，用商量的口氣說(shuō)話(huà)，盡量避免爭(zhēng)論。提倡『君子之爭(zhēng)』的“高風(fēng)格、高姿態(tài)、高素質(zhì)”的品格，避免說(shuō)氣話(huà)、 泄私憤的小人之見(jiàn)。主持人對(duì)主動(dòng)禮讓的人要記錄在案，日后恰當(dāng)時(shí)給予必要的關(guān)照，對(duì)蠻橫不講理的人日后時(shí)刻提防。

八.內(nèi)部會(huì)議:

嚴(yán)禁在工作中或會(huì)議上采用生氣辦法，對(duì)鬧意氣，泄私憤，圖報(bào)復(fù)的行為，嚴(yán)禁公司外部人員參與紛爭(zhēng)，包括家人和親戚。屬于違約，雙倍處罰執(zhí)行。

九. 內(nèi)部處置辦法:

對(duì)于公司內(nèi)部糾紛的處理，采取各種辦法化解矛盾。如有一方不服，由公司監(jiān)事或工會(huì)主任調(diào)解，作出調(diào)解書(shū)。

十. 防止內(nèi)部矛盾激化:

對(duì)調(diào)解書(shū)不服按司法程序起訴。敗訴方還必須承擔(dān)訴訟期間的誤工損失，以及訴訟期造成的其它直接損失，遏制不講理的人。

具體會(huì)議落實(shí)流程

為通過(guò)不同會(huì)議形式溝通信息、交流工作、集思廣議、解決問(wèn)題，根據(jù)本公司《大數(shù)據(jù)管理規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)關(guān)會(huì)議制度，提出會(huì)議實(shí)施流程如下：

一、例行晨會(huì)

堅(jiān)持每天上班后在會(huì)議室召開(kāi)，北京時(shí)間10點(diǎn)10分前到到達(dá)會(huì)議室舉行半個(gè)小時(shí)碰頭會(huì)，工作匯報(bào)。

會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：10：10-10:30 烏魯木齊公司內(nèi)部會(huì)議

10:30-10:50 烏魯木齊、成都、伊犁共同視頻會(huì)議

主持：總經(jīng)理助理

參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)指揮平臺(tái)、行政辦公室和財(cái)務(wù)部、企業(yè)庫(kù)負(fù)責(zé)人等。必要時(shí)根據(jù)會(huì)議議題可吸納有關(guān)人員參會(huì)。

會(huì)議目的：

1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，跟進(jìn)落實(shí)和推動(dòng)整體工作開(kāi)展

2、商議落實(shí)有關(guān)問(wèn)題，責(zé)任到人，對(duì)重大事項(xiàng)形成決議等。

會(huì)議流程：

1. 到會(huì)人員簽到，遲到不給予簽到。
2. 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。
3. 到會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人、各經(jīng)理向會(huì)議組織匯報(bào)相關(guān)工作情況。提出相關(guān)問(wèn)題。
4. 總經(jīng)理解答各方問(wèn)題，對(duì)工作進(jìn)行指示。
5. 參會(huì)各方就總經(jīng)理的發(fā)言后依然沒(méi)有解決的問(wèn)題，進(jìn)行討論，商議辦法。
6. 對(duì)形成決議的解決方案，當(dāng)場(chǎng)舉手表決，由會(huì)議記錄人員書(shū)面總結(jié)成會(huì)議決議之后 ??????各方簽字。
7. 開(kāi)會(huì)考勤每日在部門(mén)群里通報(bào)。二、各部門(mén)會(huì)議會(huì)議并不是浪費(fèi)時(shí)間，而是公司各部門(mén)（人員）間問(wèn)題的及時(shí)反饋，只要會(huì)議議題明確，結(jié)論實(shí)際有效，可以提高全公司人員的工作效率，也可以增強(qiáng)公司的凝聚力。在《公司會(huì)議和“議事規(guī)則”》的基礎(chǔ)之上各部門(mén)進(jìn)行每周的部門(mén)總結(jié)會(huì)議二、參會(huì)人員：勾總與尹林平經(jīng)理例行參會(huì)、部門(mén)經(jīng)理及其部門(mén)全體成員四、會(huì)議記錄：陳晨1、財(cái)務(wù)部：15:303、工程部:13:305、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：17:00六、會(huì)議目的：統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，跟進(jìn)落實(shí)和推動(dòng)整體工作開(kāi)展；商議落實(shí)有關(guān)問(wèn)題，責(zé)任到人，對(duì)重大事項(xiàng)形成決議等
8. 七、會(huì)議流程：
9. 6、人事部：17:00
10. 4、行政管理部：17:00
11. 2、投標(biāo)部：16:00
12. 五、各部門(mén)組織會(huì)議的時(shí)間：規(guī)定時(shí)間為每周的星期五，各部門(mén)開(kāi)會(huì)時(shí)間如下：
13. 三、會(huì)議主持：各部門(mén)經(jīng)理
14. 一、會(huì)議紀(jì)律：要充分利用各方時(shí)間，集中精力思考，提問(wèn)發(fā)言。不許私下議論、玩手機(jī)、看書(shū)、寫(xiě)、做其他業(yè)務(wù)采取必要的處罰措施或警告。
15. 會(huì)議的方案和內(nèi)容由各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和根據(jù)各自業(yè)務(wù)實(shí)際情況自行確定，“議事規(guī)則”框架由公司統(tǒng)一主導(dǎo)制定，公司總部會(huì)議由企業(yè)法人組織主導(dǎo)方案規(guī)劃。要充分體現(xiàn)民主集中制，發(fā)揚(yáng)眾人的作用，經(jīng)理集中各方意見(jiàn)，由法定代表人根據(jù)民主集中制的組織原則，做出決策或定案。
16. 公司為了有效發(fā)揮生產(chǎn)效率和解決紛爭(zhēng)，統(tǒng)一共識(shí)才能發(fā)揮眾人的智慧，才能避免任何不利公司發(fā)展的極端行為，根據(jù)公司的《傳承體系》，凡是制定的一切方案，制度原則，先由會(huì)議程序處理后，付諸行動(dòng)，由此形成人、財(cái)、機(jī)、物，踐行總結(jié)為《建筑BIM大數(shù)據(jù)管理規(guī)則》作為公司發(fā)展的《傳承體系》定律，制定會(huì)議“議事規(guī)則”。
17. 會(huì)議記錄：書(shū)面會(huì)議記錄，形成決議的事項(xiàng)要求與會(huì)人員全體簽字。
18. 到會(huì)人員簽到。
19. 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。
20. 到會(huì)的成員向會(huì)議組織匯報(bào)相關(guān)工作情況，提出相關(guān)問(wèn)題；
21. 對(duì)下周工作作出計(jì)劃并如實(shí)開(kāi)展工作。
22. 總經(jīng)理解答各方問(wèn)題，對(duì)工作進(jìn)行指示。
23. 參會(huì)各方就總經(jīng)理的發(fā)言后依然沒(méi)有解決的問(wèn)題，進(jìn)行討論，商議辦法。
24. 對(duì)形成決議的解決方案，當(dāng)場(chǎng)舉手表決，由會(huì)議記錄人員書(shū)面總結(jié)成會(huì)議決議之后 ??????各方簽字。
25. 會(huì)議記錄：書(shū)面會(huì)議記錄，形成決議的事項(xiàng)要求與會(huì)人員全體簽字。

1. 會(huì)議紀(jì)律：各部門(mén)成員自覺(jué)遵守會(huì)議紀(jì)律
2. 參會(huì)人員填寫(xiě)《周總結(jié)》，開(kāi)會(huì)期間上交，未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理許可不得遲交。原則上根據(jù)部門(mén)工作需要，每周五召開(kāi)。參會(huì)人員：公司全體工作人員。會(huì)議形式： ??會(huì)議室集中。（參會(huì)人員簽到）三、臨時(shí)會(huì)議會(huì)議形式： ???會(huì)議室或現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議
3. 會(huì)議記錄：書(shū)面會(huì)議記錄，形成決議的事項(xiàng)要求與會(huì)人員全體簽字。
4. 主持：總助。根據(jù)應(yīng)急或重大問(wèn)題等可不定期召開(kāi)會(huì)議，內(nèi)容及參會(huì)人員視情況而定。
5. 會(huì)議記錄：書(shū)面會(huì)議記錄，形成決議的事項(xiàng)要求與會(huì)人員全體簽字。
6. 會(huì)議目的：總結(jié)一周工作，總經(jīng)理或副總經(jīng)理作出下一周相應(yīng)的工作安排或指示。
7. 主持：總助。時(shí)間30-60分鐘。
8. 二、企業(yè)會(huì)議

• 會(huì)議紀(jì)律

1. 對(duì)于不遵守公司會(huì)議制度，違反相關(guān)要求的，給公司制度落實(shí)造成負(fù)面影響，無(wú)視公司制度權(quán)威的做以下處理：

1. 會(huì)議遲到：

1. 確有特殊情況的，提前向會(huì)議主持人（張微、馬燕）或人事（劉雪萍）電話(huà)或微信說(shuō)明原因。
2. 未說(shuō)明的，第一次遲到，會(huì)議上點(diǎn)名指出，要求改正。
3. 三次遲到的，處罰：遲到1-10分鐘扣50元。10分鐘以后算曠到。

1. 會(huì)議曠到：

1. 確有特殊情況的，提前向會(huì)議主持人電話(huà)或微信說(shuō)明原因。（事假/病假/外出需要告知人事經(jīng)理，勾總，以及總助，并做記錄）每月不得超過(guò)5次。
2. 未說(shuō)明的，第一次曠到，公司微信辦公群通報(bào)。
3. 三次曠到的罰款：100元/次。

1. 會(huì)議渙散：

1. 情形包括：玩手機(jī)、看視頻、干其他與會(huì)議無(wú)關(guān)事務(wù)，不得擅自離場(chǎng)（業(yè)務(wù)緊急除外）
2. 第一次，由會(huì)議主持人提醒，嚴(yán)肅會(huì)議。
3. 兩次提醒不停的，罰款：50元/次。

• 會(huì)議時(shí)間安排：

1. 晨會(huì)：每個(gè)正常工作日，時(shí)間為10:00
2. 分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議：由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和勾總在與分公司開(kāi)完會(huì)后舉行，時(shí)間：10:10。
3. 企業(yè)會(huì)議：每半個(gè)月舉行
4. 臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作情況，隨時(shí)安排。??簽名表
5. ?
6. ?
7. 每周一與成都、伊犁分公司開(kāi)會(huì)人員：尹林平，孫艷萍，張微，林小中，張愛(ài)民，劉雪萍，屈美秀，馬燕 開(kāi)會(huì)時(shí)間為早上10：10，周二至周四由勾總組織數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)指揮平臺(tái)相關(guān)人員（張愛(ài)民、劉雪萍、馬燕、張微、孫艷萍、林小中）10：30進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)會(huì)議。若有特殊情況需提前告知開(kāi)會(huì)助理或人事部。若未履行請(qǐng)假手續(xù)，一律按曠到處理。

新疆嶸源建筑裝飾有限公司

數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)指揮平臺(tái)

2020年10月1日